Пращат на съд шестима за данъчни измами
През 2012 г. Димитър Д., Красен Ж., Пламен А. и Кирил Ж. купували зърно – пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик, от различни дребни производители от цялата страна без документи и на цена без ДДС. Краен получател на зърното било голямо търговско дружество. За да създадат документи за произход на стоката, както и за да ползват данъчен кредит, подсъдимите използвали верига от търговски дружества, регистрирани на лица под запрещение или социално слаби. Собствениците на тези дружества – хора с биполярно афективно разстройство, упълномощавали свои представители, които извършвали регистрация на дружествата по ДДС и откривали банкови сметки на фирмите. Количествата зърно преминавали само документално през тези дружества, като реални сделки не са извършвани.
Една от фирмите – на подсъдимия Евгени А. от село Медковец, Монтана, била с история като зърнопроизводител. Фирмата задлъжняла към друго дружество и управителят и собственикът й Евгени А. се съгласил да участва в схемата с източване на ДДС. Той е петият подсъдим по делото с едно обвинение за неплащане на данъчни задължения в размер на 103 943 лева и приспаднат ДДС в същия размер.
С престъпната си дейност шестимата, сред които и Верония Ст. като управител и съсобственик на фирма, регистрирана на психично болен човек, успели само за няколко дни през август и октомври 2012 г. да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения в различни размери.
Делото срещу шестимата подсъдими е 16 тома. Димитър Д. ще отговаря за извършени от него четири престъпления, Красен Ж. – за пет, Пламен А. и Кирил Ж. са с по три престъпления, а Евгени А. и Верония Ст. – с по едно обвинение за избягване на установяването и плащане на данъчни задължения, също в особено големи размери.
Предстои насрочване на делото за разглеждане във Варненския окръжен съд. Само Евгени А. и Верония Ст. са неосъждани до момента. Другите подсъдими са осъждани, а двама от тях са реабилитирани по право.
Последни новини
Малък бизнес, голямо въздействие: Как да се конкурирате с по-големите от вас?
16:50, 27 ное 24 / Свят
А1 беше отличена за разнообразните подходи за дарителска подкрепа в конкурса „Корпоративен дарител“ на Българския дарителски форум
16:29, 27 ное 24 / А1
Хитови заглавия на половин цена за абонатите на А1 Видеотека по случай Black Friday
17:30, 25 ное 24 / А1
Добави коментар